Bny Mellon Forex Caso

Em 29 de fevereiro de 2016, o Tribunal emitiu uma Ordem de Aprovação do Plano de Distribuição para os Receitas Líquidas de Liquidação e, em seguida, o pagamento de uma multa de US $ 1.000 milhões. Pedido de reembolso de despesas de litígio. Uma cópia do Pedido é postada em Documentos do Tribunal. A distribuição do Produto Líquido de Liquidação ocorreu em 25 de abril de 2016. Resumo do Acordo Um acordo para 335.000.000 em dinheiro foi alcançado no Banco de Nova York Mellon Corp. Litigation de Transações de Forex (o Litígio) por e entre ) Southeastern Pennsylvania Transportation Authority, Sindicato Internacional de Engenheiros Operacionais, Engenheiros Estacionários Local 39 Fundo de Pensão de Pensão, Fundo de Pensão de Polícia de Ohio, Sistema de Aposentadoria de Empregados Escolares de Ohio, Carl Carver, Deborah Jean Kenny, Edward C. Dia, Joseph F. Deguglielmo, Lisa Parker, Frances Greenwell-Harrell e Landol D. Fletcher, em nome de si e de cada membro da classe do acordo (coletivamente os demandantes) e (ii) o banco de New York Mellon Corporation, o banco de New York Mellon, The Bank of New York Company, Inc. O Banco de Nova Iorque, Mellon Bank NA O Banco de Nova Iorque Mellon Trust Company, NA (anteriormente conhecido como o Banco de Nova Iorque Trust Company, NA), e BNY Mellon, NA (BNYM), e indivíduos não identificados designados como 120 na segunda queixa de ação de classe emendada arquivada em 9 de junho de 2014 em Carver v. O Banco de Nova Iorque Mellon, et al. . No. 1: 12-cv-09248-LAK (S. D.N. Y.) e a queixa de ação coletiva modificada apresentada em 29 de setembro de 2014 em Fletcher v. The Bank of New York Mellon, et al. . No. 14-CV-5496 (LAK) (S. D.N. Y.) (juntamente com BNYM, os Réus). Este acordo resolve as alegações decorrentes da transacção de transacções de câmbio (FX) dos Requerentes de acordo com as instruções permanentes com os Demandantes (ou os planos que eles representam) e os Demandados outros clientes de custódia. De acordo com as alegações em queixas dos Demandantes, os acusados ​​geralmente preço instrução permanente FX comércios perto das margens altas e baixas da faixa diária de taxas interbancárias da maneira mais benéfica para BNYM, apesar dos réus pretensos obrigações contratuais e representações, bem como em violação dos réus Alegadas responsabilidades fiduciárias e estatutárias aos seus clientes de custódia. Além dos 335.000.000 obtidos com a liquidação do litígio (o montante de liquidação), a classe de liquidação também receberá uma distribuição de 155.000.000, de acordo com uma solução que os réus chegaram com o procurador-geral de Nova York (NYAG Settlement Amount). BNYM também entrou em um acordo com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos relativo ao programa FX de instrução permanente. Em conformidade com essa liquidação, o BNYM pagará, entre outras coisas, 14.000.000 para benefício dos planos ERISA (Valor de Liquidação do DOL). O Montante de Liquidação da NYAG e o Montante de Liquidação da DOL serão combinados com o Montante de Liquidação e distribuídos pelo Administrador de Reivindicações aos Membros da Classe de Liquidação de acordo com o Plano de Alocação aprovado pelo Tribunal. Quem está incluído na Classe de Liquidação A Classe de Liquidação é definida como segue: Todos os clientes de custódia doméstica da BNYM que usaram o Programa de Instrução Permanente BNYMs entre 12 de janeiro de 1999 e 17 de janeiro de 2012. Conforme estabelecido no Aviso Completo. Há exceções para serem incluídas na Classe de Liquidação. Certifique-se de ler o aviso completo para entender completamente seus direitos. Datas Importantes Suas Opções Ao usar este website, você considera ter lido e concordado com os seguintes termos e condições: A seguinte terminologia se aplica a estes Termos e Condições, Declaração de Privacidade e Aviso de Renúncia e qualquer ou todos os Contratos: Cliente, Você e Você se referem a Você, a pessoa que acessa este site e aceita os termos e condições da Empresa. A Companhia, nós mesmos, nós e nós, refere-se à nossa empresa. Parte, Partes ou Us, refere-se tanto ao Cliente como a nós mesmos, ou ao Cliente ou a nós mesmos. Todos os termos referem-se à oferta, aceitação e contrapartida de pagamento necessários para realizar o processo de nossa assistência ao Cliente da forma mais adequada, seja por meio de reuniões formais de duração fixa, ou por qualquer outro meio, com o propósito expresso de atender às As necessidades dos clientes no que diz respeito à prestação dos produtos de serviços declarados da Companhia, de acordo com e de acordo com o direito inglês vigente. 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Finanças Magnates 2015 Todos os direitos reservados O caso continua: BNY Mellon enfrenta o caso de fraude FX em curso mais uma vez O mais recente desenvolvimento no Estado de Nova York processo contra o gigante financeiro BNY Mellon foi ouvido pelo Supremo Andrew Saks McLeod Regulamento (Retail FX) quarta-feira, 07.08 O litígio em curso entre o BNY Mellon ea Suprema Corte do Estado de Nova York chegou a outra encruzilhada nesta semana, já que o juiz Marcy Friedman decidiu na corte de Manhattan que as reclamações apresentadas pelo procurador-geral do Estado Eric Schneiderman podem avançar , Em uma decisão tomada na segunda-feira. Este caso particular tem uma longa história, uma vez que tomou a forma inicial de uma ação contra o BNY Mellon para medidas cautelares e danos decorrentes de alegações do Estado de Nova York, o Controlador da Cidade de Nova York e uma série de fundos que fornecem Pensão e outros benefícios para funcionários do setor público em Nova York que a instituição financeira tinha se envolvido em um período de dez anos de ilegalmente efetuar transações de câmbio para os Fundos City, de acordo com as transações em pé. Como resultado, em 2011, o Procurador-Geral Schneiderman instigou uma ação judicial contra o BNY Mellon. Posteriormente, o BNY Mellon fez uma série de recursos ao tribunal em várias tentativas de revogação do processo, a maioria dos quais foram negados pelo Supremo Tribunal, o mais recente dos quais foi uma declaração do BNY Mellon que o banco acredita que há uma falta De jurisdição no governo levá-lo a tribunal, argumentando que as divisas estrangeiras não se enquadram nas leis de valores mobiliários estabelecidas na Lei Martin. Isso foi exemplificado em abril deste ano, quando a Forex Magnates informou que Lewis Kaplan, juiz distrital dos Estados Unidos do Distrito Sul de Nova York anunciou uma decisão que negou o pedido do BNY Mellons para que o caso fosse rejeitado. Argumentando contra as acusações, BNY Mellon pediu a demissão do caso, porque eles acreditam que os EUA não têm motivos para processar. O governo está usando a Lei de Reforma, Recuperação e Execução de Instituições Financeiras de 1989 (FIRREA), que lhe permite instaurar uma ação de penalidades civis contra qualquer pessoa que viole qualquer um de vários estatutos criminais, incluindo aqueles que proíbem fraude de correio e fio quando o A fraude é uma que afeta uma instituição financeira segurada federalmente. BNY Mellon argumentou que nenhuma instituição financeira segurada federalmente foi afetada, anulando assim a capacidade dos Estados Unidos para cobrar o banco. No juiz Kaplans conclusão, ele aceitou BNY Mellons alegação de rejeitar as acusações de fraude de correio, mas negou o argumento de BNYM que FIRREA não poderia ser usado pelo governo dos EUA, permitindo assim que o caso seja realizado em tribunal. O Caso Continua Conforme demonstrado por esta sentença de segunda-feira, o Juiz Friedman, a conclusão anterior não se manteve, ea queixa alterada e supercedente alega que o banco ofereceu dois tipos de transação de câmbio (FX) para o City Funds, seu cliente de custódia. A primeira consistia em transações em que os clientes que desejavam comprar ou vender FX negociavam um preço com a mesa de negociação do banco. O segundo consistiu em transações não negociadas, realizadas de acordo com o programa de instruções permanentes do BNY Mellon8217, no qual os clientes deram autorizações permanentes do BNY Mellon para executar transações de FX sem negociar o preço da compra ou venda. De acordo com os queixosos, o BNY Mellon promoveu seu programa de instruções permanentes, fazendo declarações de que, ao executar transações desta forma, proporcionaria a melhor execução do dia e a melhor taxa disponível para o banco. Os demandantes queixaram-se de que o banco cobrou intencionalmente aos seus clientes a taxa de 8220worst do day8221 em vez da taxa de mercado na época e, além disso, esse tipo de transação é muito mais lucrativo para o banco do que as transações de câmbio negociadas. Entre 2001 e 2009, o BNY Mellon obteve 2,5 pontos base em operações de câmbio negociadas, em comparação com 17,5 pontos base em FX não negociado, beneficiando a quantia de 2 bilhões durante essa década nessa base. Com base no tribunal8217s segurando que existem questões de fato sobre se os demandantes poderiam ter descoberto a partir de confirmações de negócios e extratos de conta que BNY Mellon poderia ter perpetrado uma fraude sobre eles, a moção para rejeitar a fraude e violação de dever fiduciário Foi recusado. A restrição de tempo é um sistema em que casos como este não devem ter mais de seis anos de acordo com a lei comum. Como este caso se estende por vários anos, esta questão foi submetida ao Judiciário, ea decisão tomada em conformidade devido ao nível de informação disponível para os demandantes. Subseqüentemente a revisão desta informação em grande detalhe, a Suprema Corte tomou a decisão em uma ordem final datada de 5 de agosto de 2013 para demitir a moção sujeita a termos relativos aos vários fundos, e continuar a servir BNY Mellon com um período de 30 dias em que Ele deve servir uma resposta para o pleading. BNY Mellon liquida casos de FX para 714M Adam Jeffery CNBC Bank De Nova York Mellon chegou a vários assentamentos sobre práticas cambiais fraudulentas, concordando em pagar 714 milhões para resolver os casos. Os escritórios do Procurador-Geral da Nova Iorque, Eric Schneiderman, e do Procurador dos EUA para o Distrito do Sul de Nova York, Preet Bharara, anunciaram quinta-feira que o banco concordou em estabelecer com o Departamento de Justiça dos EUA, o Procurador-Geral de Nova Iorque, US Securities and Exchange Commission e ações de classe privada. BNY Mellon admitiu que tinha prometido dar aos clientes o melhor preço de mercado interbancário do dia em transações de câmbio, mas em vez deu-lhes o pior preço, de acordo com um comunicado do escritório Schneidermans. O banco de NY Mellon admitiu os detalhes factuais de sua fraude e disse que terminaria o emprego dos executivos envolvidos na fraude, e reformaria suas práticas para melhorar e aumentar a informação que fornece a seus clientes, a liberação disse. Meio-dia: os negócios mais quentes de hoje: BNY e volatilidade Terça-feira, 10 de março de 2015 12:00 ET ET 00:41 Temos o prazer de colocar esses legados FX questões atrás de nós, o que é no melhor interesse de nossa empresa e os nossos constituintes. Continuamos a melhorar nossas ofertas de produtos para garantir que eles estejam atendendo a demanda dos clientes e posicionando os clientes para terem sucesso em um ambiente financeiro cada vez mais complexo, disse BNY Mellon em um lançamento na tarde de quinta-feira. Entre os assentamentos, o banco disse que o DOJ e New York Attorney Generals escritório receberia cada um 167,5 milhões, e que tinha concordado em pagar 335 milhões para resolver o cliente litigação ação coletiva. Os investidores contam com instituições financeiras para dizer a verdade sobre como seus investimentos estão sendo gerenciados. Mas o Bank of New York Mellon enganou os clientes e negociou às custas deles, Schneiderman disse em seu lançamento de escritórios. A liquidação de hoje mostra que as instituições e os indivíduos responsáveis ​​pela fraude dos investidores serão responsabilizados e enfrentarão sérias conseqüências por suas transgressões. Correção: Este artigo foi atualizado para refletir o Bank of NY Mellons admissão dos detalhes factuais de sua fraude, de acordo com o release. Lead demandante atinge 180 milhões de liquidação principal requerente, em nome próprio e da classe de liquidação (definido abaixo), tem Chegou a um acordo desta Acção para 180.000.000 em numerário (o Acordo) que resolve todas as reivindicações na acção. Nesta ação de classe de fraude de valores mobiliários, os Demandantes avançaram reclamações contra o Banco de Nova York Mellon Corp. (BNYM) e alguns de seus diretores e diretores alegando que os réus fizeram declarações falsas e enganosas sobre BNYMs moeda estrangeira. Em 20 de outubro de 2015, após uma audiência, o Tribunal aprovou a Liquidação e Plano de Alocação. Se você for membro da Classe de Liquidação, seus direitos serão afetados e você poderá ser elegível para um pagamento da Liquidação. A Classe de Liquidação consiste em: Todas as pessoas e entidades que adquiriram ações ordinárias da BNYM durante o período iniciado em 28 de fevereiro de 2008 até 4 de outubro de 2011 (o Período da Classe de Liquidação) e foram danificadas, exceto para certas pessoas e entidades Que são excluídos da Classe do Acordo por definição (ver parágrafo 26 da Notificação). Leia o Aviso de Liquidação para entender completamente seus direitos. Cópias do Aviso. Formulário de Reivindicação. E outros documentos relevantes podem ser encontrados na página Documentos do Caso. Você também pode visitar o site da Liquidação, BNYMFXSecuritiesLitigation. Para obter mais informações sobre a Liquidação. 11 de dezembro de 2015 Prazo para apresentação de reclamações. Os Formulários de Reivindicação devem ser selados pelo correio até o dia 11 de dezembro de 2015 para serem elegíveis para pagamento da Liquidação, a menos que seja ordenado pelo Tribunal. Em 29 de março de 2012, o honorável Lewis A. Kaplan do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York nomeou o Estado de Oregon, por e através do Tesoureiro do Estado de Oregon em nome do Fundo Escolar Comum e, em conjunto com o Oregon Public Employee Retirement Board, em nome do Fundo de Aposentadoria de Funcionários Públicos de Oregon, como Autor Principal e aprovou sua seleção de BLBampG como Advogado Principal. Em 11 de maio de 2012, a autora principal apresentou uma queixa alterada na ação. Os demandantes alegam que o BNYM e alguns de seus executivos e administradores não divulgaram que a empresa fraudou ilegalmente o preço de seus serviços em moeda estrangeira, prática que um ex-trader de moeda BNYM descreveu como violando as contas de clientes. Os demandantes alegam que, embora o BNY Mellon oferecesse aos seus clientes de custódia serviços de câmbio de moeda estrangeira gratuitamente e com melhores spreads de execução, efetivamente registraria as transações de seus clientes com a taxa diária mais desfavorável, em vez da taxa vigente no momento em que a transação foi consumada . Este esquema permitiu BNY Mellon para extrair centenas de milhões de dólares em ganhos ilícitos e enganosamente inflar seus resultados financeiros relatados. Os demandantes alegam que o BNYM escondeu suas práticas fraudulentas dos investidores, deturpando assim sua receita cambial, o grau ea qualidade do risco associado à receita cambial e a exposição da Companhia à responsabilidade legal quando sua conduta ilícita foi inevitavelmente exposta. A partir de janeiro de 2011, uma série de divulgações corretivas começaram a revelar a verdade sobre o esquema de negociação da BNY Mellons FX, os lucros decorrentes dessa má conduta ea verdadeira condição financeira e as perspectivas de negócios da Companhia. Especificamente, divulgações sobre a desvinculação de vários processos judiciais contra o BNY Mellon, incluindo aqueles na Virgínia e na Flórida, a intervenção nesses processos pelos advogados gerais da Flórida e da Virgínia, bem como uma série de artigos de notícias examinando as práticas de comércio de FX impróprias da Companhia , Fez com que o preço do estoque de BNY Mellon caísse precipitadamente. Como alegado na Queixa, um artigo de notícias publicado no The Wall Street Journal em 12 de agosto de 2011 citou e-mails internos da empresa de um executivo da BNY Mellon que admitiu que a transparência total nas práticas de negociação da FX da Companhia para seus clientes de custódia reduziria o lucro do BNY Mellons Margens dramaticamente. Durante o mesmo período, as ações da BNY Mellons caíram de 31,95 por ação em 21 de janeiro de 2011 para um preço de fechamento de 19,99 por ação em 12 de agosto de 2011, um declínio de mais de 37, representando uma perda de capitalização de mercado de mais de 14 bilhões. Desde o fim do Período de Classe, tanto o Procurador Geral de Nova Iorque eo Departamento de Justiça dos EUA apresentaram ações contra o BNY Mellon, alegando queixas decorrentes das práticas comerciais da FX da Companhia, que também são objeto de uma investigação pela SEC. Outros Casos de Interesse GT Advanced Technologies Inc. Distrito de New Hampshire John C. Browne, Lauren McMillen Ormsbee, Ross Shikowitz, Jake Nachmani Green Mountain Coffee Roasters, Inc. Distrito de Vermont John C. Browne, Rebecca E. Boon, Julia Tebor Stericycle , Inc. Distrito de Illinois Divisão Oriental John C. Browne, Adam H. Wierzbowski, Julia Tebor Amedisys, Inc. Distrito Médio de Louisiana John C. Browne, Adam H. Wierzbowski, Adam Hollander, Julia Tebor ComScore, Inc. Nova Iorque John C. Browne, Jai K. Chandrasekhar, Jesse L. Jensen Sistemas Cardiovasculares Distrito de Minnesota Jeremy P. Robinson, Angus Fei Ni Allergan, Inc. Distrito Central da Califórnia Mark Lebovitch, Jeremy P. Robinson, Michael D. Blatchley, Richard D. Gluck, Edward G. Timlin, David Schwartz Cliffs Recursos Naturais Inc. Distrito Norte de Ohio James A. Harrod, Jeremy P. Robinson, Rebecca E. Boon, Corporação Adam Hollander State Street Distrito de Massachusetts John C. Browne, Lauren McM Illen Ormsbee Copyright cópia 2017 Bernstein Litowitz Berger Grossmann LLP Todos os Direitos Reservados. 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